磨丁黄金赌场官网下载
网站公告:

磨丁黄金赌场官网下载>磨丁黄金赌场手机app>882用户中心下载 (上接D5版)豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D7版)

882用户中心下载 (上接D5版)豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D7版)

发布时间:2020-01-07 15:45:59 热度:2252

882用户中心下载 (上接D5版)豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D7版)

882用户中心下载,(d5版本附后)

公司股东大会批准回购股份议案实施后,公司将依法履行相应的公告、备案和通知债权人等义务。回购应当按照法定条件下实施股份回购决议规定的价格范围和期限进行。

除非出现下列情况,公司将在股东大会决议之日起6个月内回购股份,回购股份数量将达到回购前公司股份总数的2%。

(一)通过实施股票回购,公司股票连续三个交易日的收盘价高于公司上一年度经审计的每股净资产。

(二)继续回购股份将导致公司不符合法定上市条件。

单次回购股份完成或终止后,本次回购的公司股份应在完成或终止之日起10日内注销,并及时办理注册资本减少手续。

4.执行控股股东和联合实际控制人增持公司股份的程序

(1)启动条件

(1)公司未实施股票回购计划

在触发股票价格稳定措施的情况下,公司不能实施股票回购或股票回购方案未经公司股东大会批准,控股股东和共同实际控制人增加公司股份不会导致公司不符合法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。 公司控股股东和共同实际控制人应当自满足或者触发股票价格稳定条件或者公司股东大会决议不实施股票回购计划之日起30日内向公司提交公司增持计划,并由公司公告。

(2)公司已实施股票回购计划

虽然公司已实施股份回购计划,但仍不符合“公司股票连续3个交易日收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件。公司控股股东和共同实际控制人将在公司股份回购计划实施或终止之日起30日内向公司提交公司增持计划,公司将予以公告。

(二)控股股东和实际控制人增持公司股份的计划

在履行相应的公告义务后,控股股东和实际控制人将在法定条件下按照计划规定的价格范围和期限增持股份。

公司不得为控股股东和共同实际控制人增持公司股份提供任何形式的财务支持。

除非发生下列情况,控股股东和实际控制人将在增资计划公告之日起6个月内实施公司增资计划,增资金额达到公司股份总额的2%。

(一)公司股票连续3个交易日的收盘价高于最近一年经审计的公司每股净资产,增加了公司股票持有量;

(2)继续增持股票将导致上市公司不符合法定上市条件;

(3)继续增持股份将导致控股股东和联合实际控制人不得不履行要约收购义务,控股股东和联合实际控制人不打算实施要约收购。

5.董事(不包括独立董事)和高级管理层增持公司股份的程序

控股股东和共同实际控制人增持公司股份计划实施完成后,不符合“公司股票连续三个交易日收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件。董事(不含独立董事)和高级管理人员将在控股股东和共同实际控制人增加其在公司股份计划实施后90天内增加其在公司的股份,增加股份的资金不得少于其上一年度在公司获得的薪酬总额的30%。

增加公司股份的董事(不含独立董事)和高级管理人员有下列情形之一的,应当终止:

(一)公司连续3个交易日增持公司股份,其收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产;

(二)继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件;

(3)继续增持股票将导致需要履行要约收购义务,且没有实施要约收购的计划。

公司承诺确保新任命的董事(不包括独立董事)和高级管理人员遵守上述计划的规定,并签署相应的书面承诺书。

(4)股份回购承诺

发行人承诺,如果发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件产生重大影响,发行人将首次公开回购所有发行的新股,回购价格按照发行价格(发行人股票在此期间享有权益豁免的,发行价格将相应调整)加上同期银行存款利息确定。

公司控股股东、共同实际控制人戴林宝、刘梅清、戴从奇承诺,如果发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将对判断发行人是否符合法律规定的发行条件产生重大影响,如果发行人未能依法履行以市场价格回购首次发行的全部新股的义务, 发行人的控股股东和共同实际控制人戴林宝、刘梅清和戴从琪将对首次公开发行的所有新股进行上述回购。 回购价格应根据发行价格(发行人股票在此期间不享有权益的,发行价格应相应调整)加上同期银行存款利息确定。

(五)发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1.发行者

发行人承诺哈尔茜科技集团有限公司招股说明书内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司承诺对招股说明书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司本次公开发行股票意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给证券交易投资者造成损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

2.公司控股股东和共同实际控制人

本公司控股股东及共同实际控制人戴林宝、刘梅清、戴从奇承诺哈尔茜科技集团有限公司招股说明书内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人承诺对招股说明书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司本次公开发行股票的意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给证券交易投资者造成损失的,我将依法赔偿投资者损失。

3.公司董事、监事和高级管理人员

公司董事、监事和高级管理人员承诺,哈尔茜科技集团有限公司招股说明书内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对招股说明书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(六)证券服务机构承诺为公司首次公开发行出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1.保荐机构(主承销商)

长江证券承销保荐有限公司承诺,作为海尔赛科技集团有限公司申请首次公开发行上市项目的保荐人和主承销商,按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定,按照中国证监会对保荐人尽职调查工作的要求和诚实信用、勤勉尽责的原则, 对发行人进行了全面调查,依法发行了本次发行的相关文件,保证了发行文件的真实性、准确性和完整性。

长江保荐人承诺对其为发行人首次公开发行股票而制作发行的文件中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失进行赔偿,并将提前赔偿投资者损失。

2.审计机构和验资机构

广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)承诺,如因发行人首次公开发行股票所出具的虚假记载、误导性陈述或文件重大遗漏而给投资者造成损失,交易所将根据相关监管机构或司法机关确定的金额对投资者进行赔偿,除非无过失证明。

3.发行人的律师

北京金都律师事务所承诺,如果交易所为发行人首次公开发行股票出具的文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,交易所将赔偿投资者因交易所出具的文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而遭受的损失,除非能够证明交易所没有过错。

投资者的赔偿资格、损失计算标准、赔偿主体责任划分和免责条款,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述民事赔偿案件的规定》(法世[〔2003〕2号)等相关法律法规的规定执行。相关法律法规如有相应修改,按照当时有效的法律法规执行。

交易所将严格履行有效司法文书确定的赔偿责任,接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

4.资产评估组织

北京中启华资产评估有限公司承诺,如发行人首次公开发行股票时,公司出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,公司将按照相关监管机构或司法机关确定的数额赔偿投资者损失,除非证明无过错。

(7)填写稀释即时回报的措施和承诺

本期发行完成后,随着募集资金的到来和募集资金投资项目的逐步实施,公司股本和净资产大幅增加。但是,募集资金投资项目带来的收益能否在短期内得到充分体现,将会影响公司的短期每股收益和净资产收益率,从而形成直接收益被稀释的风险。

为了填补稀释后的即时回报,公司承诺采取以下措施:

1.加强募集资金的运行和管理,实现预期效益

公司制定了《募集资金使用管理制度(草案)》,募集资金到位后将存入董事会指定的专用账户。公司将定期检查募集资金的使用情况,加强募集资金投资项目的运营管理,确保募集资金的合理合法使用。

公司募集资金的投资项目包括补充项目建设项目营运资金、led照明研发测试中心、远程智能监控系统及显示中心、营销及服务网络升级项目,均与公司主营业务相关。详见本招股说明书“第四节募集资金申请”的相关内容。

对于上述募集资金投资,公司计划在资金的规划、使用、核算和风险防范等方面加强风险管理,确保募集资金投资项目建设的顺利进行,实现预期效益,产生最大效益,回报股东。

2、科学实施成本费用管理,提高利润水平

公司将实行严格科学的成本费用管理,不断提高管理水平,加强成本费用的预算管理、定额管理和内部控制管理,严格按照公司管理制度执行管理工资计提和分配的审核和披露程序,全面有效地控制公司的经营风险和管理风险,不断提高公司的盈利水平。

3.关注投资者的回报,增加公司的投资价值

为了有效保护投资者的合法权益,公司在《公司章程(草案)》和《上市后三年股东分红计划(草案)》中明确规定了持续稳定的回报机制,并制定了投资者合法权益保障条款。根据上述规定,公司将根据公司的经营业绩分配股息,包括现金股息等。,通过各种方式加强投资者对公司经营和分配的监督,不断提高公司的投资价值。

公司控股股东、共同实际控制人戴林宝、刘梅清、戴从奇对公司的薪酬措施作出如下承诺:我不会越权干涉公司经营管理活动或侵犯公司利益;否则,将依法对公司及其他股东的损害承担责任。

公司董事和高级管理人员对公司的薪酬措施作出如下承诺:

(一)承诺不向其他单位或者个人无偿或者在不公平的条件下转让利益,不以其他方式损害公司利益;

(2)承诺限制董事和高级管理人员的岗位消费行为;

(三)承诺不使用公司资产从事与履行职责无关的投资和消费活动;

(四)承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司薪酬措施的实施相挂钩;

(5)承诺将公布的公司股权激励条件与公司薪酬措施的实施挂钩。

发行人提示投资者制定上述填补稀释即期回报的措施并不意味着保证发行人的未来利润。

(八)公开承诺未履行的约束措施

1.发行人未能履行承诺的约束措施

公司将严格履行公司对首次公开发行和股票上市的所有公开承诺,积极接受社会监督。

(1)公司因不可抗力未能履行公开承诺的,应提出新的承诺(相关承诺应按照法律、法规和公司章程的规定办理相关审批手续),并接受以下约束措施,直至新承诺得到履行或相应的补救措施得到实施:

(一)公开解释股东大会和中国证监会指定的披露媒体不履行义务的具体原因,并向股东和公众投资者道歉;

(二)不允许公开再融资。

(三)对公司未能履行承诺负有个人责任的董事、监事和高级管理人员,可以减薪或停发其工资或津贴;

(四)不得批准董事、监事和高级管理人员自愿辞职的申请,但可以变更工作岗位;

(五)给投资者造成损失的,公司将依法对投资者承担赔偿责任。

(2)公司因不可抗力未能履行公开承诺的,应提出新的承诺(相关承诺应按照法律、法规和公司章程的规定办理相关审批手续),并接受以下约束性措施,直至新承诺得以履行或相应的补救措施得以实施:

(一)在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明不履行的具体原因;

(2)尽快研究将投资者利益损失降至最低的处理方案,并提交股东大会审议,以尽可能保护公司投资者的利益。

2.控股股东和共同实际控制人不履行承诺的约束措施

本公司控股股东及共同实际控制人戴林宝、刘梅清、戴从奇承诺,将严格履行其对本公司首次公开发行和上市所做的所有公开承诺,积极接受社会监督。

(1)如果由于不可抗力而未能履行公开承诺,我需要提出新的承诺并接受以下约束性措施,直至新的承诺得到履行或相应的补救措施得到实施:

(2)不得转让公司股份。因继承、强制执行、上市公司重组和保护投资者利益的承诺而必须转换股份的情况除外。

(三)暂时未收到公司分配给我的利润。

(四)可以改变职务,但不得主动要求辞职。

(五)主动申请减薪或停发工资或津贴;

⑥如果公司因未能履行相关承诺而获得收入,该收入归公司所有;

⑦本人未履行招股说明书的上述承诺和其他承诺,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

⑧公司未能履行上述承诺及招股说明书中的其他承诺,给投资者造成损失的,我将依法承担连带赔偿责任。

(2)如因不可抗力而未能履行公开承诺,我需要提出新的承诺并接受以下约束性措施,直至新的承诺得以履行或相应的补救措施得以实施:

(2)尽快研究将投资者利益损失降至最低的处理方案,尽可能保护投资者利益。

3.发行人董事、监事和高级管理人员不履行承诺的约束措施

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺:我将严格履行我对公司首次公开发行和上市所做的所有公开承诺,积极接受社会监督。

(1)如果我持有公司的股份,我将不被允许转让公司的股份(由于强制执行或为了履行保护投资者利益的承诺而不得不转让股份的情况除外),并且我暂时不会收到属于我的公司分配利润部分;

(二)可以改变职务,但不得主动要求辞职;

(三)积极申请减薪、停发工资、津贴。

(4)如因未能履行相关承诺而获得收入,该收入归公司所有。

二、累计利润分配计划

根据2018年3月5日召开的2017年度股东大会审议通过的本次发行前展期利润分配方案建议,本次发行前累计可分配给股东的剩余利润由本公司新老股东按其在本公司的股份比例分享。

三.本次发行上市后的股利分配计划

公司章程(草案)和上市后三年股东分红派息计划(草案)主要规定本次发行上市后分红分配如下:

公司将实施持续稳定的利润分配政策,关注投资者的合理投资回报,考虑公司的可持续发展,结合公司的利润状况和未来业务发展战略的实际需要,为投资者建立持续稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(一)公司的利润分配政策

1.利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策。公司应关注投资者的合理投资回报,并考虑本年度公司的实际经营和可持续发展。

2.利润分配形式:公司可以现金或股票或现金股票组合或法律法规允许的其他方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司继续经营的能力。在现金股利的情况下,公司应优先考虑现金股利进行利润分配。

3.公司拟实施现金股利的,应同时具备以下条件:

(一)公司当期利润和累计未分配利润为正。

(2)公司未来12个月无重大投资计划或重大现金支出(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司对外投资、资产购置或设备购置的累计支出达到或超过公司最近一次经审计的合并报表净资产的30%,且超过3000万元;

(三)审计机关应当对公司年度财务报告出具标准的无保留审计报告。

12bet官网